Tužitelj iz Odsjeka za privredni kriminal podigao je optužnicu protiv ukupno 16 (11 fizičkih osoba i 5 pravnih osoba-preduzeća), među kojima su i vlasnici reduzeća Lijanovići. Ovo je jedna od najopsežnijih optužnica za porezne utaje u postdejtonskoj BiH. Bit će zatraženo oduzimanje potupravne imovinske koristi.
Njih se tereti za organizirani finansijski kriminal, neplaćanje poreza, poreznu utaju, krivotvorenje ili uništenje poslovnih i trgovačkih knjiga i isprava te pranje novca kojim je država BiH oštećena za više od 13 miliona Km.
Tužitelj i šef Odsjeka za privredni kriminal, podigao je optužnicu kojom su obuhvaćeni optuženi:
1. Ivanković- Lijanović Jerko, rođen 15.11.1969. godine u Širokom Brijegu
2. Ivanković-Lijanović Slavo, rođen 30.11.1957. godine u Širokom Brijegu
3. Ivanković-Lijanović Jozo, rođen 29.11.1962. godine u Širokom Brijegu
4. Bahilj Milorad zv. “Baja”, rođen 23.02.1953. godine u Mostaru
5. Slišković Jozo zv.”Šušić”, rođen 11.12.1956. godine u Širokom Brijegu
6. Mikulić Željko, rođen 18.01.1959. godine u Širokom Brijegu
7. Kvesić Draženko zv. “Dražen”, rođen 04.05.1968. godine u Širokom Brijegu
8. Šakota Mirjana, rođena 13.10.1958. godine u Mostaru
9. Galić Mirko, rođen 28.07.1954. u Grudama
10. Čolak Miroslav zv. “Miro”, rođen 16.02.1941. u Grudama
11. Ivanković Stipe zv. “Lijan”, rođen 01.08.1933. godine u Grudama
12. “Lijanovići” d.o.o. Široki Brijeg
13. “Mi-Mo” d.o.o. Mostar
14. “Farmer” d.o.o. Široki Brijeg
15. “Farmko” d.o.o Široki Brijeg
16. “Optimum” d.o.o. Široki Brijeg
Optuženi se terete da su, u periodu od 2007. do 2012. godine, djelujući kao povezana grupa fizičkih osoba i pravnih osoba (preduzeća), počinili porezne utaje i neplaćanje poreza, tako što su stalnim osnivanjem novih preduzeća, sa minimalnim osnivačkim kapitalom, često od samo 2.000 KM, na ta poduzeća prenosili sirovine, proizvode i opremu i nastavljali poslovanje, a stečene višemilionske porezne dugove ostavljali na ranijim preduzećima.
Na ovaj način, koji je nekoliko godina predstavljao modus nezakonitog poslovanja u svrhu utaje poreza, optuženi su počinili porezne utaje, neplaćanje poreza i pranje novca, kojima su stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 13,5 miliona KM, za koje su oštetili državu BiH, odnosno sve građane.
S obzirom da će se u predmetu tražiti oduzimanje nezakonite imovinske koristi u cijelom iznosu i njeno vraćanje državi BiH, postupajući tužitelj će, nakon provedene financijske istrage, zatražiti da se optuženima onemogući raspolaganje nepokretnom i pokretnom imovinom, kako bi se na kraju sudskog postupka, osigurala mogućnost naplate u korist države.
Ovaj predmet, jedan je od najopsežnijih u povijesti Odsjeka za privredni kriminal, na kojem je tužitelj Ismet Šuškić, koji je šef ovog Odsjeka, radio duži vremenski period sa svojim saradnicima, istražiteljima i policijskim ekspertima za financijski kriminal iz SIPA-e-
Tužilaštvo BiH će krivnju i odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem oko 40 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priložen obiman dokazni materijal sa više od 1.000 materijalnih dokaza.
