EU stavlja Rusiju na crnu listu zbog pranja novca

Globalna nadzorna grupa za finansijske akcije (FATF) suspendovala je Rusiju kao članicu nakon potpune invazije na Ukrajinu, ali je nije stavila na crnu listu, uprkos dokazima koje je predstavila ukrajinska vlada, zbog protivljenja zemalja BRICS grupe zemalja u razvoju, koja uključuje Brazil, Indiju, Kinu i Južnu Afriku.

Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije bio u mogućnosti. Komisija se obavezala da će do kraja 2025. godine završiti reviziju kako bi dobila njihovu podršku za uklanjanje Ujedinjenih Arapskih Emirata i Gibraltara sa liste ranije ove godine.

POLITICO je vidio nacrt odluke o Rusiji, koja će biti aneks listi.

U drugim internim dokumentima, Komisija je navela da je procjenu otežala nerazmjena informacija s Moskvom.

EU već ima širok spektar sankcija koje uveliko ograničavaju pristup finansijskim uslugama EU za ruske firme.

Crna lista stiže u trenutku kada izvršna vlast EU pokušava okončati otpor Belgije da koristi prihode od zamrznute imovine Moskve za finansiranje Ukrajine.

Ovaj potez će obavezati finansijske institucije da pojačaju dubinsku analizu svih transakcija i prisile banke koje već nisu poduzele mjere da dodatno smanje rizik.

EU se obično slagala s odlukama FATF-a, ali od ove godine ima vlastito tijelo za sprječavanje pranja novca. AMLA će doprinijeti izradi crne liste od jula 2027. godine.

Visoka holandska zvaničnica Hennie Verbeek-Kusters, bivša predsjedavajuća tijela za saradnju u oblasti finansijskih obavještajnih službi Egmont Group, pridružit će se izvršnom odboru tijela za borbu protiv borbe protiv prava na slobodu (AMLA) nakon pozitivnog saslušanja sa zakonodavcima održanog iza zatvorenih vrata, rekao je jedan od zvaničnika EU. Glasanje o imenovanju zakazano je za 15. decembar, rekao je treći zvaničnik.

╰┈➤ Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android /iPhone/iPad