Vlasti u Rumuniji, Nizozemskoj i Irskoj ušle su u trag i razbile kriminalnu grupu koja se bavila masovnim prevarama kompromitirajući web stranice i email adrese, te kroz zloupotrebu avansnog plaćanja. U operaciji koju je kordinirao Europol u utorak su privedena dvadeset tri osumnjičenika u seriji pretresa koji su istovremeno provedeni na 34 lokacije u Nizozemskoj, Rumuniji i Irskoj, potvrđeno je iz ureda europske policije.

Vjeruje se da su osumnjičenici kroz prevare oštetili kompanije u najmanje 20 zemalja u iznosu od približno milion eura.

Prema Europolovom izvještaju, prevarom je upravljala organizirana kriminalna grupa koja je prije pandemije COVID-19 već ilegalno nudila fiktivne proizvode na internetu, kao što su drvene palete. Nakon izbijanja pandemije, osumnjičenici su promijenili način rada i u ponudu uvrstili zaštitne materijale, koje su nudili sa email adresa i web stranica sličnih onima koje pripadaju zakonitim veleprodajnim firmama.

Članovi grupe su uglavnom državljani afričkih zemalja sa prebivalištem u Europi. Ciljali su uglavnom na europske i azijske kompanije, tražeći avansne uplate za naručene proizvode, navodi se u Europolovom izvještaju.

Isporuke se nikad nisu realizirale, a prihodi su oprani kroz bankovne račune u Rumuniji koje su pod kontrolom kriminalaca, te podizani na bankomatima.

Europol je podržavao ovu operaciju od 2017. godine tako što je okupljao istražitelje koji su blisko surađivali s Europolovim centrom za online kriminal, pružajući obavještajnu i analitičku podršku, te šaljući eksperte na pretrese u Nizozemskoj, surađujući tako s tamošnjim vlastima u istrazi.

EU Agencija za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST) je koordinirala suradnju u smislu pretresa i pružajući podršku u izvršenju instrumenata pravosudne suradnje, a cijela operacija je provedena u sklopu Europske multidisciplinarne platforme protiv kaznenih prijetnji (EMPACT).