U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su 30. juna 2016. godine Tužilaštvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv tri osobe.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene tri osobe počinile krivično djelo iz člana 209. KZ BiH „Pranje novca”, na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jedno pravno lice, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca.

Dio u novca u iznosu od 900.000 eura na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim agencijama za provođenje zakona.  

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook.