Akcija Gibraltar: Osumnjičeni za utaju poreza i pranje novca

[caption id="attachment_16142" align="alignnone" width="750"]

U prostorijama SIPA-e u Istočnom Sarajevu održana je vanredna press konferencija povodom akcije Gibraltar. Kristina Jozić, glasnogovornica SIPA-e, obratila se prisutnim medijima i detaljnije upoznala javnost sa današnjim dešavanjima.

Osumnjičene osobe se terete za organizirani kriminal iz oblasti finansijskog kriminala i korupcije, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, pranja novca, porezne utaje, davanja dara i drugih oblika protupravne koristi.

Članovi organizirane kriminalne grupe svojim nezakonitim radnjama, na osnovu štetnih faktura i ugovora, stekli su protupravnu korist veću od pet miliona eura.

Ova sredstva su iz BiH izvučena na račune offshore kompanija u inozemstvu. Jedan dio novca trenutno se nalazi na računima offshore kompanija, a drugi dio je na ličnim, inozemnim, računima osumnjičenih osoba. Novac je korišten za kupovinu skupocjene imovine van granica BiH.

Kako je kazala Kristina Jozić, pretresi se vrše na 16 lokacija, a vrši se i oduzimanje dokumentacije i predmeta koji bi mogli biti od koristi za dalju istragu.

U ovom trenutku sedam osoba je lišeno slobode, a oni bi trebali biti privedeni oko 15 sati u prostorije SIPA-e u Ist. Sarajevu. Nakon toga uslijedit će kriminalistička obrada nad privedenim osobama, nakon čega će biti predate Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.

Ova akcija se izvodi u saradnji s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, MUP-a Rep. Srpske, MUP-a ZHK-a i MUP-a HNK-a. Prilikom rada SIPA-a je ostvarila usku saradnju sa Slovenijom, Hrvatskom, Austrijom i Srbijom.