Italijanske pravosudne i policijske institucije su ustanovile da narkokarteli koji djeluju u zemlji sve više koriste tajne mreže nelicenciranih kineskih brokera za novac kako bi prikrili prekogranična plaćanja, javlja Reuters.

Kako navodi Reuters, ovaj razvoj događaja naglašava kako je problem s kojim se američke vlasti bore u vezi s latinoameričkim narko-grupama zaživio i u Europi.

U Italiji vlasti bilježe povećanu upotrebu mreža za transfer novca koje rade bez lako uočljivog traga i omogućavaju brza plaćanja, izjavilo je za Reuters sedam pravosudnih i policijskih službenika. Metoda transfera uključuje uplaćivanje iznosa kod brokera u jednoj zemlji, dok drugi agent u mreži drugdje u svijetu plaća ekvivalentan iznos primaocu kojem je namijenjen.

“Ovaj fenomen je u porastu“, rekla je italijanska nacionalna tužiteljica za borbu protiv mafije Barbara Sargenti, koja koordinira istrage u zemlji i inostranstvu. U intervjuu u njenoj kancelariji u Rimu, Sargenti je rekla da je sve veći broj povezanih istraga uzrokovan i povećanjem aktivnosti i poboljšanom sposobnosti vlasti da otkriju takve slučajeve.

Ona je dodala da je vlastima je veoma teško da ih identifikuju i uđu u trag ovakvog novca zbog toga što se prenosi van bankarskog sistema.

Upozorila je da “ovakva vrsta finansijskog posredovanja podriva cijeli međunarodni sistem borbe protiv pranja novca” koji se zasniva na kontroli i analizi bankarskih transakcija, mjere koje su ključne u borbi protiv kriminalnih grupa.

Italijanske vlasti najavile su najmanje šest istraga koje uključuju narko grupe i kineske mreže za plaćanje otkako je ovo pitanje prvi put javno izašlo na vidjelo prije otprilike pet godina. Te istrage uključuju navodna plaćanja dobavljačima narkotika u Latinskoj Americi, Maroku i Španiji, navodi se u sudskim dokumentima koje je su pregledali novinari Reutersa.

Američke vlasti su saopćile da kineski “brokeri novca” predstavljaju jednu od najzabrinjavajućih novih prijetnji u njihovom ratu protiv droge, kako je pokazala istraga Reutersa iz 2020. godine. Ranije ove godine, šefica američke administracije za borbu protiv droga Anne Milgram istakla ovaj problem tokom saslušanja u senatskom odboru, rekavši da meksički narko-karteli koriste kineske organizacije za pranje novca “širom svijeta kako bi olakšali pranje prihoda od droge“.

Ovo je sada postao problem i za policiju u Evropi. Europol, policijska agencija Europske unije, izjavila je za Reuters da su kineske kriminalne mreže “sve više uključene u pranje novca stečene kriminalom u Evropi“, uključujući i trgovinu drogom.

Svih sedam izvora je za Reuters reklo je da su transferi novca dio šireg spektra usluga koje nude organizacije povezane s Kinom, uključujući olakšavanje utaje poreza u onome što italijanske vlasti nazivaju “podzemnim” bankarskim sistemom.

Jedan od izvora je rekao da je u toku desetak dodatnih istraga koje nisu objavljene, a koje uključuju transfere novca ili druge nezakonite aktivnosti povezane s kineskim organizacijama. Izvor koji ima direktna saznanja o tim istraživanjima procjenjuje da se desetine milijardi eura svake godine premeštaju iz Italije putem tog “podzemnog” sistema.

Kineske vlasti su ranije obećale da će suzbiti podzemno bankarstvo.

Na pitanje da li je Kina znala za kretanje velikih količina novca preko nelicenciranih kineskih posrednika za novac u Italiji, uključujući i narko-bande, ili je pomagala Italiji da se izbori s tim, ured glasnogovornika kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je u saopćenju: “Ja sam nisam svjestan okolnosti koje ste spomenuli.”

Neformalni sistem plaćanja “fei qian”

Transferi novca su zasnovani na dugo uspostavljenom neformalnom sistemu plaćanja, koji se često naziva kineskim izrazom fei qian ili fei chien, što znači leteći novac, koji se oslanja na pouzdanu mrežu agenata za transfer.

Kako navodi Reuters, nije nužno protivzakonito prenositi sredstva preko prijatelja i porodice da biste proslijedili gotovinu kreditorima u vaše ime. Ali u Italiji je nezakonito pružanje bankarskih usluga bez odobrenja i pranje prihoda stečenih kriminalom.

Jedna od prvih istraga koja je izašla na vidjelo o korištenju kineskih brokera novca bila je povezana s kalabrijskom grupom Ndrangheta, jednom od najvećih kriminalnih organizacija na svijetu. Istraga je rezultirala hapšenjem 90 ljudi u Italiji i drugdje u Evropi, te zapljenom 4 tone kokaina u vrijednosti od 240 miliona eura 2018. godine..

Među istragama koje su u toku je i jedna koja je dovela do hapšenja više od 40 ljudi u Italiji i Španiji zbog sumnje na trgovinu drogom prošlog novembra. To uključuje bivšeg vojnog oficira i visokog zvaničnika u Udruženju italijanskih sudija, po imenu Rosario D'Onofrio, za kojeg je policija tvrdila da je služio kao šef logistike u narko-kartelu.

Prema nalogu za hapšenje iz oktobra 2022., D’Onofrio je platio 180.000 eura kineskom posredniku tokom posjete kineskoj četvrti u Milanu u martu 2020. godine kako bi on taj novac zatim uplatio dobavljačima u Španiji za pošiljku hašiša. Posrednik je navodno poslao tekstualnu poruku svom partneru u Španiji da preda odgovarajući iznos dobavljačima i naplatio je D’Onofriju 2.700 eura provizije za transakciju.

D’Onofrio je trenutno u pritvoru; njegov advokat Niccolo Vecchioni je odbio da komentariše.

Kineski posrednik nije identifikovan.

Brokeri novca su dio velike kineske dijaspore u mjestima poput Evrope, Sjedinjenih Država i Latinske Amerike. Kako navode zapadne policijske agencije, brokeri pomažu imućnim Kinezima koji žele da prenesu bogatstvo u inostranstvo kako bi izbjegli kinesku valutnu kontrolu. Peking ograničava iznos novca koji njegovi građani mogu prenijeti iz Kine na ekvivalent od 50.000 američkih dolara godišnje.

Zbog toga kineski državljani koriste neformalne razmjene koje uključuju elektronički prijenos valute u Kini, a ekvivalentan iznos se daje nekome u inostranstvu u gotovini kako bi se položio na bankovni račun. Kriminalne grupe, opterećene evrima od aktivnosti kao što je prodaja droge, mogu pomoći u zadovoljavanju potražnje za čvrstom valutom.

Izvori su za Reuters naveli da je pranje novca samo jedna od nezakonitih usluga koje se nude. Navodno postoji “paralelni bankarski sistem” koji ima klijente različitih vrsta, “od utajivača poreza do trgovaca drogom”, rekla je Laura Pedio, zamjenica glavnog tužioca u Milanu.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad